В Азербайджане изменена дата вступления в силу нового правила в связи с с электронными переводами

С 1 января 2027 года в Азербайджане вступают в силу новые требования к представлению сведений и документов в Службу финансового мониторинга (СФМ).

Как сообщает Report со ссылкой на СФМ, согласно изменениям, для электронных денежных переводов, о которых должны сообщать финансовые институты, установлен годовой лимит в 20 тыс. манатов.

"Новым решением, подписанным председателем Правления Службы финансового мониторинга Зауром Фатизаде, внесены изменения в порядок представления информации и документов по электронным переводам.

Так, финансовые институты должны представлять информацию и документы в СФМ по эелектронным переводам в размере 20 000 манатов или эквивалентной суммы в иностранной валюте.

Кроме того, в случае осуществления физическими лицами (за исключением лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без отрытия юридического лица) электронных переводов на общую сумму более 50 000 манатов в течение одного календарного месяца, информация о последующих электронных переводах, осуществленных в течение данного месяца, также должна быть представлена в СФМ", - говорится в сообщении.

Данные требования не распространяются на операции, осуществляемые через POS-терминалы, и эквайринговые операции.

Новое правило охватывает порядок представления информации и документов в СФМ обязанными лицами, в том числе лицами, оказывающими аудиторские услуги, а также определенные операции, по которым финансовые институты обязаны представлять информацию. Согласно новым правилам, ответственные лица должны представить в СФМ информацию о бенефициарных владельцах юридических лиц, являющихся их клиентами, до 31 декабря 2027 года.

Отметим, что в предыдущем решении предусматривалось вступление изменений в силу с 1 октября 2026 года, однако позднее было принято решение перенести их исполнение на 1 января 2027 года.