ЦБА выдал обязательные предписания 4 платежным организациям

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) выдал обязательные к исполнению предписания ООО Global İnnovations, United Payment, Baku Pay и Fizza Pay.

Об этом Report сообщает со ссылкой на ЦБА.

Согласно информации, ООО Global İnnovations на основании статьи 63.1 закона "О платежных услугах и платежных системах" обязано устранить случаи нарушения требования о минимальном размере совокупного капитала.

ООО United Payment выдано обязательное к исполнению предписание об устранении имеющихся недочетов в сфере противодействия легализации имущества, полученного преступным путем, и финансированию терроризма.

ООО Baku Pay выдано предписание в связи с нарушениями требований законодательства и нормативных актов, выявленными в ходе плановой проверки, для устранения недостатков в обеспечении безопасности денежных средств, принадлежащих пользователям платежных услуг, а также в системах внутреннего контроля, внутреннего аудита и управления рисками.

ООО Fizza Pay обязано исполнить в установленный срок предписание, касающееся совершенствования систем внутреннего контроля, а также укрепления кадрового потенциала в направлении внутреннего аудита и управления рисками.