В Испании раскрыли крупнейшую теневую банковскую сеть наркоторговцев

Испанская полиция совместно с Европолом ликвидировала международную теневую банковскую сеть, обслуживавшую крупных европейских торговцев кокаином.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Reuters.

По данным агентства, преступная организация финансировала поставки наркотиков, переводила деньги за границу в обход банковской системы, отмывала доходы и использовала криптовалюту для расчетов.

В рамках международного расследования, продолжавшегося пять лет, задержан 21 подозреваемый. 14 человек были арестованы в Испании, остальные - в ОАЭ, Египте, Нидерландах и Швеции. Еще 12 подозреваемых остаются на свободе. Среди задержанных - ключевой участник теневой финансовой сети, которого следствие считало одной из главных целей операции.

Правоохранители также заблокировали активы на сумму около €20 млн. В их числе 121 банковский счет с €2,3 млн, 48 объектов недвижимости стоимостью более €14 млн и автомобили класса люкс на сумму свыше €1,6 млн.

Расследование началось в 2021 году после перехвата судна "Нехир" с 1,84 тонны кокаина. Контрабандисты намеренно затопили судно в порту Хихона, пытаясь скрыть еще одну партию наркотиков весом 1,65 тонны. Изучение дела позволило следователям выйти на международную подпольную финансовую сеть.