В Казахстане ликвидировали один из крупнейших теневых криптосервисов

Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) Казахстана сообщило о ликвидации одного из крупнейших теневых криптосервисов СНГ – RAKS Exchange.

Как передает Report, об этом сообщается на странице АФМ в соцсети Telegram.

"Установлено, что через данный обменник проходили транзакции более 200 наркомаркетов, действовавших на территории Казахстана, России, Украины и Молдовы, а общий оборот платформы превысил $224 млн", - говорится в сообщении.

По данным АФМ, в ходе масштабного расследования был проведен блокчейн-анализ свыше 4 тыс. криптокошельков, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и деятельностью даркнет-площадок.

"По итогам крипторасследования заморожены цифровые активы на общую сумму более 9,7 млн USDT. На текущем этапе обеспечена конфискация части выявленных средств – 3,2 млн USDT. Доказано их преступное происхождение, в связи с чем средства зачислены на специальный счет Агентства", - говорится в сообщении.

В АФМ отметили, что ликвидирован канал, представлявший угрозу здоровью граждан: сорваны крупные поставки наркотиков, разрушена инфраструктура сбыта, прекращена деятельность ряда наркомагазинов.